杏彩体育注册·河南恒星科技股份有限公司关于新增建设年产1000万KM超精细金刚线改扩建项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金刚线主要应用于太阳能硅片、蓝宝石等新型材料的切割，金刚线的应用市场与光伏行业的发展、蓝宝石的应用、新型材料加工等密切相关。根据中国光伏业协会预计，“十四五”期间全球每年新增光伏装机约210-260GW，我国光伏年均新增装机或将在70-90GW之间。随着光伏装机量的快速增长，金刚线市场需求广阔。在此背景下,河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）拟在原年产600万KM超精细金刚线项目基础上新增建设“年产1000万KM超精细金刚线改扩建项目”，具体情况如下：

　　项目投资：预计总投资22,330.00万元，项目建设周期12个月。该项目建成后，预计年新增销售收入38,938.05万元，年创利税17,634.16万元。

　　建设规模: 公司拟在现有年产600万KM超精细金刚线项目的基础上,通过新购置部分设备及对现有设备技术改造升级，达到新增年1,000万KM的生产能力，该项目建设完成后，公司累计可实现年1,600万KM的金刚线生产能力。

　　项目审批情况：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于新增建设年产1000万KM超精细金刚线改扩建项目的议案》,董事会同意由恒星科技建设该项目。本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会进行审议。

　　经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线及其他金属制品；从事货物和技术的进出口业务（上述范围，涉及法律、行政法规规定需经审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。

　　在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识，全球各国大力发展可再生能源势在必行，可再生能源迎来历史性发展机遇。根据中国光伏行业协会预测，到2025年，可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%，光伏、风电在所有可再生能源新增装机中的占比将分别达到60%和30%。各种可再生能源中，太阳能具有“清洁无污染、转换效率高、应用场景广”诸多优点，使之成为替代煤、电传统能源的最佳选项。开发利用太阳能对调整能源结构、推进能源生产和消费、促进生态文明建设均具有重要意义。根据“2060碳中和”远景目标，光伏新能源行业即将迎来四十年的黄金发展期。金刚线对于太阳能行业而言，是性的进步，具有“高速切割、环保生产，成本低廉”诸多优点，有力推动光伏产品的规模化应用，让光伏新能源走进千家万户。因此，本项目研发符合国家产业规划和企业自身发展需要，有利于增强公司产品市场占有率和品牌竞争力，推动行业持续降本增效，实现全社会的绿色低碳发展、提高资源利用效率。

　　目前国内金刚线主要用于光伏行业的晶硅切片，随着光伏发电成本优势的快速提升，光伏发电对传统能源发电方式的替代效应将逐步显现，将为光伏行业发展打开全新市场空间，亦将为金刚线带来巨大的需求空间。因此,公司“年产1000万KM超精细金刚线改扩建项目”的建设，将在一定程度上提升公司核心竞争力。

　　同时，公司拥有专业的金刚线产品研发团队，长期专注于金刚线的研发与销售，拥有从盘条到金刚线成品的全生产链核心工艺技术，可以全方位保证产品质量，更具备成本控制优势。公司新增建设“年产1000万KM超精细金刚线改扩建项目”，可对现有年产600万KM超精细金刚线项目生产装备进行技术改造升级，加快新产品、新技术及新工艺的研发，推动技术创新成果的转化力度，提升市场占有率，为公司带来更好的效益，以积极回报广大投资者。

　　投资建设“年产1000万KM超精细金刚线改扩建项目”将更好的拓展市场空间，对提升公司的行业竞争力和品牌影响力具有重要意义。

　　受国家政策、行业的发展趋势及市场环境等因素影响，该项目的建设规模、投资进度等预测存在不能按期推进和实现的风险。

　　该项目中涉及的相关投资数据仅是公司在目前条件下结合市场环境进行的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者理性投资。

　　本项目建设期预计为12个月，该项目的实施预计不会对公司2021年度营业收入及利润产生较大影响，对未来年度经营业绩将产生积极影响。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王莉婷女士提交的书面辞职报告。王莉婷女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下设战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后,王莉婷女士将不再担任公司任何职务。截至目前,王莉婷女士未持有公司股份。

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，由于独立董事王莉婷女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，王莉婷女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前王莉婷将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　王莉婷女士在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对王莉婷女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2021年8月15日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2021年8月20日9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

　　会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（张建胜先生、杨晓勇先生、王莉婷女士通过通讯方式进行了表决）：

　　详见公司2021年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司关于新增建设年产1000万KM项目超精细金刚线项目的公告》。

　　因公司独立董事王莉婷女士因个人原因辞职，致使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。按照《公司章程》及相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，提名郭志宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）, 任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。郭志宏先生曾任公司第四届及第五届董事会独立董事，其任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。郭志宏先生自离任至今，未有买卖公司股票的行为。该独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见,详见公司2021年8月21日刊登在巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事对第六届董事会选举独立董事相关事项发表的独立意见》。

　　郭志宏先生，1968 年生，中国国籍，中国同盟盟员，河南省法学会会员，河南省法学会诉讼法学分会会员，毕业于郑州大学法学院，现任全国优秀律师事务所一一金博大律师事务所律师。郭志宏先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时经查询，截至 2021年8 月 20 日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。